Zahvaljujući drevnom sustavu zvanom hawala, ova je mreža dopuštala prosljeđivanje enormnih količina novca bez tragova koje ostavlja obično bankarstvo, dok je jedan dio tih sredstava dospijevao u ruke kriminalaca i terorista.
Kada se pogledaju novčanica od pet eura i snimka njezina serijskog broja, nikome ne bi palo na pamet da bi mogle imati bitnu funkciju u međunarodnom kriminalu. Ipak, baš su takve slike poslužile kao svojevrsne šifre unutar goleme mreže namijenjene prebacivanju gotovine koja je funkcionirala mimo redovitog bankovnog sustava. Do tisuća tih fotografija istražitelji su došli zajedno s desecima tisuća poruka, otkrivši mrežu kroz koju je, kako se procjenjuje, prolazilo stotine milijuna eura. Središnje mjesto u cijeloj priči zauzeo je WhatsApp chat imena “Traders of Greater Europe”, koji je okupljao 532 sudionika. Prema onome što je istraga novinarske mreže Europske radiodifuzne unije (EBU) razotkrila, preko te su se skupine dogovarali prijenosi golemih iznosa gotovine po cijelome svijetu, a dio novca odlazio je organiziranom kriminalu i za financiranje ekstremizma.
Kako izvještava Večernji list, u jednome od razotkrivenih primjera sredstva iz Bruxellesa poslana su pripadnicima Islamske države u Siriji. Uz to su srodni transferi imali veze i s krijumčarenjem ljudi te prodajom droge. Unutar grupnoga chata otkriveno je preko 82 tisuće poruka koje su izmijenjene u razdoblju od veljače do prosinca 2022. godine. Vincent Guerra, belgijski istražni sudac koji je prvi otkrio ovu skupinu, količinu transakcija nazvao je “zapanjujućom”, uz napomenu da se mreža protegnula po čitavome svijetu. – Slučaj je započeo kao istraga o financiranju terorizma, ali je postao samo kap u moru transakcija – rekao je Guerra. Na arapskome su jeziku pripadnici grupe međusobno komunicirali, a za prebacivanje novca oslanjali su se na hawalu, sustav prijenosa sredstava koji postoji stoljećima i temelji se na krugu povjerljivih posrednika. Zahvaljujući takvom sustavu novac putuje s jednoga na drugi kraj svijeta, a da pritom nema ni klasičnoga bankovnog transfera, ni elektroničkoga zapisa, ni stvarnog premještanja istih novčanica.
Iako hawala ima i sasvim legalnu primjenu, istražitelji upozoravaju da je kriminalnim skupinama u ovom slučaju odgovarala baš zato što nudi premještanje krupnih iznosa uz osjetno smanjenu opasnost od otkrivanja. Skupina “Traders of Greater Europe” bila je zamišljena za poslove iznad 5000 eura, no pojedini su iznosi nerijetko bili osjetno viši. Odlučujući je trag do istražitelja stigao onda kada su belgijski policajci uhitili skupinu ljudi osumnjičenih za pranje novca i pregledali telefon jednoga među njima.
– Ovo nije samo amaterski posao. To je profesionalno. I to na razini koju nikada nismo mogli zamisliti. Oni su bankari bez ikakvog vladinog nadzora – rekao je Guerra. Na tom je telefonu nađeno oko 6000 fotografija osobnih dokumenata te podjednak broj snimki novčanica od pet eura s jasno čitljivim serijskim brojevima. Guerra je BBC-ju razjasnio da te podatke sudionici rabe kao neponovljive identifikacijske oznake pri obavljanju hawala transakcija. Pretpostavlja se da je kroz otkrivenu mrežu prošlo najmanje 12 tisuća transakcija. Quentin Mugg, policijski zapovjednik i časnik za suradnju s Europolom koji je sudjelovao u brojnim istragama pranja novca, izjavio je za BBC da je hawala prerasla u “primarni kanal za pranje novca za organizirani kriminal”. Vrlo je teško procijeniti koliko je ukupno novca proteklo kroz mreže te vrste. Nekadašnji perač novca koji je djelovao u europskim hawala mrežama otkrio je istražiteljima EBU-a da je i sam sudjelovao u transakcijama teškim nekoliko stotina milijuna eura. – Kasnije sam otkrio da se ne radi samo o novcu. Radi se o financiranju terora. Radi se o trgovini drogom. Radi se o prostituciji – ispričao je, a prenosi BBC.
Objava Tajna mreža fotografija novčanica: hawalom prane stotine milijuna eura pojavila se prvi puta na Posušje.info.